浅析网上银行业务发展对反洗钱工作的影响

摘要：

@@ 网上银行业务作为一种新型的支付方式,越来越多地被广大客户在资金交易活动中广泛应用,而其中蕴含的巨大洗钱风险,也同样引起了人们的高度关注.
网上银行业务发展对反洗钱工作的影响
从管理层面看,网上银行客户的身份识别方式与其业务的离柜性特点不相适应.目前银行对客户的持续识别工作普遍较弱,对网上银行这一特殊客户群体更是缺乏后续关注的意识和手段.

机标关键词：网上银行业务、业务发展、反洗钱、银行客户、支付方式、识别方式、客户群体、交易活动、管理层面、相适应、大客户、资金、意识、特点、身份、风险

分类号：DF4;F27

在线出版日期：2011-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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