金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建

摘要：

@@ 金融机构是洗钱犯罪的首选渠道,世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势,但目前仍以金融领域为主.洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序,而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动,将严重影响金融机构在公众中的形象和声誉,削弱公众对金融机构的信任,影响其资金安全、经济效益和稳健经营,引发挤兑、支付和破产危机.因此,开展反洗钱工作是金融机构不可推卸的社会责任,也是金融机构风险管理的重要内容.

机标关键词：金融机构、反洗钱、绩效评估指标体系、洗钱活动、洗钱犯罪、违法犯罪活动、金融管理秩序、资金安全、稳健经营、社会责任、领域转移、经济效益、金融领域、国际社会、公众、风险管理、支付、形象、信任、危机

分类号：F27;F83

在线出版日期：2011-09-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：27-30