客户身份识别过程中存在的问题及建议

摘要：

@@ 客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展.根据基层实际工作检查和调查发现,金融机构在客户身份识别的重要性认识、识别信息的获取、识别手段以及风险管理等方面还存在着一定的问题,针对实际工作中存在的问题,笔者提出了相应的建议.

机标关键词：客户身份、识别过程、身份识别、反洗钱、重要性认识、执行效果、问题、识别手段、金融机构、基层实际、后续工作、工作检查、风险管理、信息、核心、关系、调查

分类号：O22;G31

在线出版日期：2010-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：51-52