网上银行洗钱犯罪及相应对策

摘要：

@@ 网上银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机.虽然目前国内尚无利用网上银行进行洗钱而被追诉的案例,但并不表示不存在此类犯罪行为发生的可能.恰是由于此类犯罪隐蔽性强.查处难度大,使司法机关和反洗钱行政部门无法进行有效侦查,使得此类严重危害社会金融秩序的犯罪不能得到有效遏制.本文对利用网上银行进行洗钱的犯罪及相应对策进行探讨,以期对有效打击此类犯罪提供参考.

机标关键词：网上银行业务、洗钱犯罪、有效打击、行政部门、相应对策、危害社会、提供便利、司法机关、可乘之机、金融秩序、犯罪行为、犯罪活动、隐蔽性、反洗钱、查处难、追诉、侦查、客户、案例

分类号：D92;F27

在线出版日期：2009-07-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：48-50