基层人行开展反洗钱工作存在问题及改进建议

摘要：

@@ 一是意识淡薄,层次提升难.由于受经济利益的驱使,很多金融机构采取放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支取管理制度等各种不正当竞争手段吸引客户、扩大业务、吸收存款,淡化了反洗钱工作的监督检查,导致基层央行反洗钱工作层次提升难.二是人员缺乏,工作开展难.基层人行反洗钱工作人员没有经过专业反洗钱培训,对反洗钱专业知识了解不多,更谈不上指导和部署金融机构反洗钱工作.

机标关键词：基层人行、反洗钱、工作人员、存在、问题、金融机构、专业知识、提升、竞争手段、经济利益、监督检查、基层央行、管理制度、工作开展、工作层、高利率、大业务、指导、意识、吸收

分类号：F83;F8

在线出版日期：2008-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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