基层人民银行反洗钱工作重点初探

摘要：

@@ 洗钱犯罪虽然形式多样,但利用金融机构现金交易、账户往来、贷款等手段将非法资金合法化的本质不变,新修订的<中国人民银行法>赋予人民银行指导、部署金融业反洗钱工作的职责,人总行成立了相应的反洗钱工作机构,而作为人民银行派出机构的基层人行在反洗钱工作中又该把握哪些工作重点呢?

机标关键词：基层人民银行、反洗钱、人民银行法、现金交易、洗钱犯罪、派出机构、金融机构、基层人行、工作机构、金融业、合法化、资金、中国、职责、账户、修订、贷款

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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