基层金融机构开展反洗钱工作的思考

摘要：

@@ 中国人民银行制定颁布的<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>的正式实施,标志着由人民银行牵头构建的反洗钱组织和法律框架已经形成,国务院<关于人民银行主要职责和内设机构及人员编制调整意见>明确赋予了人民银行反洗钱工作职责,<人民银行法>以法律的形式规定了人民银行反洗钱的职责,全面、有序、顺利地开展反洗钱工作,对于维护金融稳定,维护国家经济安全具有重要的意义.但从基层金融机构开展反洗钱工作的实际情况看,反洗钱工作还存在一些问题,亟待解决.

机标关键词：基层、金融机构、人民银行法、反洗钱、维护国家经济安全、管理办法、工作职责、维护金融稳定、可疑支付交易、外汇资金、内设机构、法律框架、编制调整、报告、银行制、人民币、国务院、组织、中国、人员

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：51-52