10.3969/j.issn.1009-5055.2005.10.001
全球洗钱与反洗钱斗争现状
@@ 洗钱最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物.现代意义上的洗钱就是将赃款通过某种渠道转变成为无形的匿名财产,使赃款以合法的外表置于自己的实际控制之下.洗钱的核心就是创造一个资金是干净的合法假象.
洗钱与反洗钱、赃款、实际控制、贩毒、派生物、资金、转变、渠道、匿名、财产
G35(情报学、情报工作)
2006-01-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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10.3969/j.issn.1009-5055.2005.10.001
洗钱与反洗钱、赃款、实际控制、贩毒、派生物、资金、转变、渠道、匿名、财产
G35(情报学、情报工作)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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