能源贸易公司防范美国经济制裁风险建议

摘要：

近年来,美国财政部海外资产管理办公室大力推行经济制裁政策,在美国领土之外实施长臂管辖.石油石化行业一直是美国经济制裁措施推行的重点领域,给我国能源贸易公司等国际化程度高、对美国金融体系依赖程度较高的企业带来直接影响.本文结合美国2020年经济制裁执法案件的情况,围绕"美国连结点"和常见的制裁违规行为表现形式,分析对能源贸易公司建立有效的制裁风险合规管理体系的启示;并结合我国最新颁布的《中华人民共和国反外国制裁法》,提出企业依法维护正当权益的建议,助力防范企业经营过程中的制裁风险.

关键词：经济制裁;美国海外资产管理办公室(OFAC);美国连结点;能源贸易公司;合规管理体系;反外国制裁法

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在线出版日期：2021-09-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：43-51