警惕展会”笑面虎”——展会诈骗系列案件启示

摘要：

案件处理全过程苏州某企业N为江苏省小微出口信用保险统保平台客户,2017年9月向中国信保提出索赔,称其8月份出运的一笔货物的款项无法收回,买家K失联.中国信保接案后,发现该买家项下已发生三起案件,报案时间集中在2017年7月至9月.中国信保还了解到,K买家与N企业在境外小型展会上结识,在谈订单时一不砍价,二不问质量,三不提交货期,只要求发货后50天付款.另外,中国信保查看了贸易单证,提单显示货物发往希腊,而非买家注册地卢森堡.综上,中国信保怀疑该案为诈骗.至今,该买家项下已出现六起可损及索赔,金额合计约70万美元.

在线出版日期：2018-07-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

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