美国反洗钱长臂管辖的发展及中国应对

摘要：

近年来,长臂管辖逐渐成为美国对外国金融机构进行反洗钱监管的重要工具.若某一外国金融机构在美国金融机构中设有银行账户,美国政府就可以对该外国金融机构行使管辖权.在此背景下,文章系统梳理了长臂管辖在美国反洗钱领域的具体应用方式,总结了美国反洗钱长臂管辖实施机制的三大基础,在介绍中国丹东银行"311特别措施"案及中国三家银行信息调取案的基础上分析了美国反洗钱长臂管辖对华的主要不利影响,并提出了应当加强反洗钱合规建设、促进反洗钱信息共享、推动建设"去美元化"的跨境结算体系以及完善我国反洗钱法律域外适用的对策建议.

关键词：美国反洗钱;长臂管辖;金融机构

资助基金：本文是国家社会科学基金项目"高质量共建'一带一路'遭遇美国长臂管辖的风险及对策研究"19VDL013

在线出版日期：2021-12-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：23-30