我国反洗钱问题研究

摘要：

洗钱是危害性极大的经济犯罪.文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统.最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术.

关键词：反洗钱、可疑交易、反洗钱监管、基于贸易的反洗钱、基于网上银行的反洗钱

所属期刊栏目：26

分类号：F841(保险)

资助基金：国家自然科学基金;广东省自然科学基金;广东省高等学校自然科学研究重点项目

在线出版日期：2010-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：49-53