银行业反洗钱若干问题思考
自改革开放以来,越来越多的洗钱犯罪在中国发生.对金融机构缺乏有效的监管,有关法律尚不健全,在一定程度上为犯罪分子大规模洗钱提供了方便.洗钱犯罪与其上游犯罪交织在一起,具有较大的社会危害,必须采取有效措施进行打击和预防.
洗钱犯罪、银行角色、反洗钱措施、立法完善
20
DF792.6(诉讼法)
2006-11-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
14-18
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洗钱犯罪、银行角色、反洗钱措施、立法完善
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DF792.6(诉讼法)
2006-11-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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