银行业反洗钱若干问题思考

摘要：

自改革开放以来,越来越多的洗钱犯罪在中国发生.对金融机构缺乏有效的监管,有关法律尚不健全,在一定程度上为犯罪分子大规模洗钱提供了方便.洗钱犯罪与其上游犯罪交织在一起,具有较大的社会危害,必须采取有效措施进行打击和预防.

关键词：洗钱犯罪、银行角色、反洗钱措施、立法完善

所属期刊栏目：20

分类号：DF792.6(诉讼法)

在线出版日期：2006-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：14-18