试论中国的反洗钱信息监控制度

摘要：

随着我国以积极的态势融入世界反洗钱组织系统,全面而系统地掌握可能涉及洗钱的相关信息,是完善反洗钱机制、提高反洗钱能力的关键.为此,近年来,中国政府不仅加入了多个重要的反洗钱国际公约、出台了多部相关法规规章,并在央行领导下,成立了在央行内部的反洗钱局、反洗钱监测分析中心,构建了反洗钱全国信息监控体制.诚然,中国已构建了反洗钱信息监控的初步框架,但仍存在许多需尽快解决的问题.

关键词：洗钱、反洗钱、金融机构、信息监控

所属期刊栏目：19

分类号：DF792.6(诉讼法)

在线出版日期：2005-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：25-28