洗钱与高科技--洗钱犯罪的新动向:从现实世界到虚拟空间
为了规避现有的反洗钱措施,犯罪分子将洗钱活动从现实世界转向了虚拟空间,利用电子货币轻而易举地将犯罪所得转移到世界的任一角落,利用网络银行或者利用网上赌场进行更为隐秘的洗钱犯罪.针对这种高科技的洗钱犯罪活动,我们必须改革现有的防范和惩治措施,以有效地打击和预防高科技洗钱犯罪活动.
电子货币、网络银行、网上赌场、洗钱
D9(法律)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
68-74
点击收藏,不怕下次找不到~
电子货币、网络银行、网上赌场、洗钱
D9(法律)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
68-74
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn