对控制洗钱及其相关犯罪的评估:寻找有意义的数据

摘要：

本文考察了反洗钱防控的政治史和犯罪学史,包括亚洲国家的参与以及牵涉到的各种动机与利益,进而回顾了经验证据曾在何处用于并且能够用于打击相关犯罪的金融方面,以及用于考察我们应该解决的那些问题——即洗钱作为恶本身,以及(或者)它所引发的相关犯罪——的含义.本文还对这些问题的规模和危害性进行了估计,并且确定了洗钱评估方面的一些改进或是新出现的问题.本文最后对评估政策的有效性以及犯罪学家和其他社会科学家更多参与这一过程的必要性进行了一些反思.

关键词：反洗钱、洗钱、有组织犯罪、金融犯罪、风险评估、有效性衡量

分类号：G632;F830;F275

在线出版日期：2022-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：96-112