律师反洗钱制度研究--以FATF与欧盟为例

摘要：

金融机构越来越严密的反洗钱网络使得洗钱难度增大,利用专业人员洗钱开始蔓延.为此,国际社会发起"守门人动议",呼吁将反洗钱义务扩大适用于律师.欧盟率先修订了反洗钱指令,FATF亦以其为蓝本对"40条建议"做出调整.以洗钱风险的高低为基础,并考虑到法律职业的特殊性,两个国际组织对受监管律师业务、义务内容、监管机构做出了限制.扩张遭到了各国律师界的强烈抵制,但已是大势所趋,我国应该未雨绸缪.

关键词：律师、反洗钱、法律职业特权

分类号：D92;D9

在线出版日期：2005-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：35-42