第四方支付洗钱的定罪困境与逻辑重构

摘要：

[目的/意义]第四方支付洗钱行为在司法实践中存在类案不同判等问题,需要对其定罪逻辑进行重新梳理.[设计/方法]通过对44起第四方支付洗钱行为的案例进行分析,可以发现实践中缺乏推定行为人与上游犯罪存在意思联络的标准,帮助信息网络犯罪活动罪扩张适用,以及想象竞合等罪数形态被忽略,上述因素导致第四方支付洗钱行为的罪名认定参差不齐.[结论/发现]第四方支付洗钱犯罪的刑法规制,应当分流程分阶段判断.首先从实质上分析行为人与第四方支付平台的关系,区分平台参与者与管理者;其次再判断平台管理者与上游犯罪的关系,对不构成共同正犯或狭义共犯的管理者再以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与帮助信息网络犯罪活动罪两罪名分别讨论,最后判断平台建立过程中是否构成其他罪名,讨论数罪并罚等罪数问题.

关键词：第四方支付、聚合支付、洗钱、犯罪所得收益、帮助信息网络犯罪活动罪

所属期刊栏目：25

分类号：D924(中国法律)

资助基金：国家社会科学基金;国家社会科学基金

在线出版日期：2023-02-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：43-51