如何健全我国的反洗钱惩罚机制

摘要：

我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题主要有:反洗钱的客观模式增加了反洗钱的成本;处罚力度不足,处罚指向不明;地方保护主义、本部门主义不利于反洗钱工作的开展;对泄密、包庇等对洗钱犯罪产生纵容的行为,识别不清,处罚不到位.完善我国的反洗钱惩罚机制、提高反洗钱效力要借鉴美国的反洗钱经验:一是选择适合我国国情的反洗钱模式;二是加大量刑,追究个人的刑事责任;三是对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;四是加大宣传力度,建设信用体系,营造反洗钱社会环境.

关键词：反洗钱、惩罚机制、反洗钱模式

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2006-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：15-16