美国反洗钱监管经验及其借鉴

摘要：

美国金融市场高度发达,反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范性和代表意义.本文从美国虚拟货币反洗钱监管、建立反洗钱交易监控与过滤程序管理规则、建立特定非金融行业反洗钱监管制度、开展反洗钱培训与资格认证等四个方面入手,总结美国的经验,分析我国的不足,对我国推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(简称"3号令")落地实施,不断完善反洗钱交易监控机制具有借鉴意义.

关键词：美国经验、反洗钱监管、借鉴与启示

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2018-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：50-54,75