浅谈金融机构反洗钱的有效措施

摘要：

改革开放三十多年来,社会经济水平不断提高, 我国金融市场得到了良好的发展,而社会各领域的洗钱行为也在逐年增多,对我国金融业的健康发展造成了负面影响.作为金融体系的一部分,金融机构指的是从事金融服务业有关的金融中介机构,包括银行、保险公司、证券公司、信托投资公司等,这些金融机构的资金存储量较大,因此成为洗钱者比较青睐的主要洗钱渠道.本文针对金融机构,对其反洗钱的有效措施进行了比较详细的分析,以供参考.

关键词：金融机构、反洗钱、有效措施

所属期刊栏目：16

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2015-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：74-76,93