涉USDT洗钱犯罪侦查难点及对策研究

摘要：

虚拟货币的普及和推广,导致了以USDT为代表的虚拟货币洗钱犯罪日益增多,此类活动严重威胁金融体系的稳定和安全性.本文围绕涉USDT洗钱犯罪的侦查难点等方面进行探讨,对案件中洗钱犯罪的手法和模式进行深入分析,揭示其潜在的影响因素和内在机制,探讨如何搭建一套有效的侦查模式,提出一些可行的打击对策.有望增加对涉US-DT洗钱犯罪行为的认识和研究深度,同时也可以引导相关从业者采取更加有效的防范措施,进一步提高社会对虚拟货币的信任度和虚拟货币的安全性.

关键词：USDT、洗钱犯罪、侦查难点、案件侦查

所属期刊栏目：23

分类号：D918;F831.0;TP311.5

在线出版日期：2024-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：30-32