39亿元票据案背后:内部控制存在的问题

摘要：

本文针对中国农业银行北京市分行曾发生的风险性巨大的票据买入反售案件,对农行北京分行内控制度设计和内控制度执行的缺陷进行分析,提出营造良好内控文化氛围、健全风险监测和识别评估体系、优化内控规章制度与控制活动、完善信息沟通体系、强化监督问责机制等建议.

关键词：农业银行北京分行、内部控制制度、风险评估

在线出版日期：2019-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：42-43