商业银行反洗钱的法律与实务分析

摘要：

目前,反洗钱已成为全球各国商业银行共同面临的课题,加大反洗钱工作力度,健全反洗钱法制建设,对于保障商业银行稳健经营、防范风险具有重要的意义.本文从反洗钱的内容和现状、反洗钱涉及的若干法律问题等方面入手,对反洗钱法律和实务进行了一定的分析,并以"了解你的客户"制度为例,对反洗钱的立法模式与反洗钱实务的选择进行探讨,提出商业银行进行反洗钱工作的对策建议.具体包括:研究掌握国内外现行的对金融机构反洗钱工作的基本要求,建立系统化的反洗钱工作机制,强化对员工的反洗钱培训,加强反洗钱信息的交流.

机标关键词：商业银行、反洗钱、法律问题、稳健经营、立法模式、金融机构、工作机制、防范风险、法制建设、对策建议、工作力、制度、员工、选择、信息、系统、培训、课题、客户、交流

所属期刊栏目：7

分类号：F84;F83

在线出版日期：2006-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：28-32