美国打击洗钱犯罪国际战略演变研究

摘要：

以9·1事件为标志,美国打击洗钱犯罪的国际战略可分为两个阶段:9·11以前以打击传统的洗钱犯罪为主;9· 11以后在战略上将打击传统的洗钱行为和恐怖融资并行.以国际组织为战略平台,以多边和双边的战略合作为手段,在全球范围内逐步推行符合美国国家利益的国际反洗钱标准是美国打击国际洗钱犯罪国家战略的重要特点.美国打击国际洗钱犯罪的国际战略由单一目标向双目标的发展,是美国反洗钱国际战略走向成熟的标志,也是国际社会反洗钱历史进程的一个缩影.

关键词：反洗钱、恐怖融资、国际战略

所属期刊栏目：28

分类号：D917(法学各部门)

在线出版日期：2014-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：70-76,92