我国反洗钱若干重大问题(上)

摘要：

反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象.目前,我国需要按照国际惯例和标准完善反洗钱立法、改进反洗钱工作机制、加大金融领域反洗钱力度、进一步明晰金融机构在此工作中的角色定位、加强金融情报队伍建设、加快监测分析系统建设并积极开展司法和情报等多层次的国际反洗钱合作.

关键词：反洗钱、合规、金融情报、金融情报机构、监测分析

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2006-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：2-8