非法集资犯罪资金交易特点及其侦查途径研究

摘要：

非法集资犯罪属于资金密集型的一类经济犯罪.随着经侦部门收到来自金融机构移交的非法集资案件日渐增多,针对金融机构移交的可疑交易报告开展有效的分析与研判、及时发现非法集资犯罪,是实现主动打击非法集资犯罪的新思路.通过深入分析可疑交易报告所含信息,结合各类非法集资犯罪资金交易特点,分析犯罪手段,划定侦查范围,是探索非法集资犯罪侦查的新途径.

关键词：非法集资、资金交易特点、侦查途径

分类号：D918(法学各部门)

资助基金：北京市法学会2012年度法学研究专项课题"集资诈骗案件的刑法规制"的研究成果,课题BJS2012C009

在线出版日期：2013-10-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：46-49